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Golpe al CJNG: EEUU sanciona a contadores y empresas de Puerto Vallarta por fraude de tiempos...
Infobae· hace 7 díasAlrededor de 6,000 estadounidenses fueron víctimas de este tipo de fraude entre 2019 y 2023, según...
Sancionó EU a empresas ligadas al CJNG por fraude
Tiempo· hace 6 díasSancionó EU a empresas ligadas al CJNG por fraude
EU sanciona a contadores y empresas de México ligadas al CJNG; ¿cuáles son?
TV Azteca· hace 6 díasEl CJNG ha extendido su forma de delinquir y, con el apoyo de falsos abogados o representantes de ventas, operan una forma de estafar en Estados Unidos.
CJNG: Integrantes identificados por EU como responsables de fraudes por tiempos compartidos
Informador.mx· hace 6 díasEl Departamento del Tesoro de EU sancionó a tres contadores mexicanos y a cuatro empresas mexicanas...
Estados Unidos bloquea por fraude los bienes de tres contadores mexicanos vinculados al Cartel...
El País· hace 6 díasEl Departamento del Tesoro estadounidense sanciona también a cuatro empresas ubicadas en Puerto ...
Sanciona EU a empresas mexicanas por fraude de tiempos compartidos ligados al CJNG
El Sol de México· hace 7 díasLa OFAC también sancionó a tres contadores de origen mexicano por ser propietarios, controladores,...
EU sanciona a contadores y empresas por fraude de tiempos compartidos con el CJNG
La Verdad· hace 7 díasDescubre cómo opera el fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y cómo el CJNG está involucrado. ¡Entérate de las sanciones impuestas por EEUU!
EEUU sanciona a contables de un cártel mexicano que estafaba con fraude de multipropiedad
Infobae· hace 7 díasEEUU sanciona a contables de un cártel mexicano que estafaba con fraude de multipropiedad
CJNG y el esquema con el que estafa a estadunidenses
Milenio· hace 5 díasEmpresas y contadores vinculados al cártel de las cuatro letras y sus operaciones han sido sancionados en el Departamento del Tesoro