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La UIF informa sobre la recuperación de 2 millones de dólares de empresa de García Luna
El Economista· hace 2 díasPablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares producto ...
Prevención en aplicaciones de citas: Evita ser víctima de fraudes y extorsiones
El Economista· hace 5 díasLa historia de Juan revela cómo una cita aparentemente segura se convierte en una extorsión. La Policía Cibernética comparte medidas preventivas para evitar ser víctima < ...
Juez arrestado en Caso Madre Patria se calificó a sí mismo como ‘lavador de dinero’
La Nación· hace 6 díasSegún las intervenciones telefónicas del Caso Madre Patria, al parecer el juez Venegas utilizaba sus empresas de outlet y transporte de
Ingeniero tico ligado a Caso Madre Patria movió 11,8 millones de euros en criptomonedas
La Nación· hace 3 díasPolicía española alertó sobre posible lavado de dinero en 2021. Expediente judicial indica que...
Bob Menéndez dice que no testificó porque la fiscalía no pudo probar el caso de soborno
Telemundo 47· hace 2 díasAl salir del tribunal, Menéndez dijo a los periodistas: “Desde mi perspectiva, el gobierno no ha...
Estos han sido los avances en el caso contra García Luna en México; juicio para recuperar 700 mdd...
Infobae· hace 2 díasEl titular de la UIF dio a conocer algunos datos sobre el caso del exsecretario de Seguridad Pública...
Perú: arrancó el juicio a Keiko Fujimori por corrupción | La Fiscalía pide una condena de 30 años...
Rosario/12· hace 4 díasLa acusación es por los aportes económicos ocultos de más de 18 millones de dólares que recibió la excandidata de ...