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Macrooperación por explotación laboral en Albacete: detenidas 13 personas e investigadas otras seis
Cadena Ser· hace 2 díasLa organización amañaba procedimientos de contratación de inmigrantes y habría cobrado comisiones...
PSC señala que audio filtrado que tiene relación con el Banco del Pacífico pone ‘en tela de duda’ la...
El Universo· hace 20 horasEl movimiento político al que pertenecía Pablo Muentes reacciona con la aparición del caso...
“Debe haber procesos penales”: director de Servicio de Salud Norte por informe que sugiere...
La Tercera· hace 7 díasLa auditoría de la Contraloría da cuenta de que en el centro asistencial hay graves falencias en su...
La UIF informa sobre la recuperación de 2 millones de dólares de empresa de García Luna
El Economista· hace 2 díasPablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares producto ...
Juez arrestado en Caso Madre Patria se calificó a sí mismo como ‘lavador de dinero’
La Nación· hace 6 díasSegún las intervenciones telefónicas del Caso Madre Patria, al parecer el juez Venegas utilizaba sus empresas de outlet y transporte de
Prevención en aplicaciones de citas: Evita ser víctima de fraudes y extorsiones
El Economista· hace 5 díasLa historia de Juan revela cómo una cita aparentemente segura se convierte en una extorsión. La Policía Cibernética comparte medidas preventivas para evitar ser víctima < ...
Ingeniero tico ligado a Caso Madre Patria movió 11,8 millones de euros en criptomonedas
La Nación· hace 3 díasPolicía española alertó sobre posible lavado de dinero en 2021. Expediente judicial indica que...
Estos han sido los avances en el caso contra García Luna en México; juicio para recuperar 700 mdd...
Infobae· hace 2 díasEl titular de la UIF dio a conocer algunos datos sobre el caso del exsecretario de Seguridad Pública...
Bob Menéndez dice que no testificó porque la fiscalía no pudo probar el caso de soborno
Telemundo 47· hace 2 díasAl salir del tribunal, Menéndez dijo a los periodistas: “Desde mi perspectiva, el gobierno no ha...
Perú: arrancó el juicio a Keiko Fujimori por corrupción | La Fiscalía pide una condena de 30 años...
Rosario/12· hace 4 díasLa acusación es por los aportes económicos ocultos de más de 18 millones de dólares que recibió la excandidata de ...