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Bob Menéndez dice que no testificó porque la fiscalía no pudo probar el caso de soborno
Telemundo 47· hace 2 díasAl salir del tribunal, Menéndez dijo a los periodistas: “Desde mi perspectiva, el gobierno no ha...
Alertan por transferencias de BBVA y Banorte, el dinero no está llegando
La Verdad· hace 2 díasAlerta por transferencias falsas de BBVA y Banorte; conoce cómo identificar y protegerte de este tipo de fraudes si aceptas pago por este medio.
En suspenso decisión de juzgado respecto a bienes del alcalde Daniel Jadue - La Tercera
La Tercera· hace 2 díasEl jefe comunal está privado de libertad desde el 3 de junio y sería cesado en el cargo al completar...
¿Quién es Pablo Gómez, el titular de la UIF que exhibió los ingresos de Carlos Loret de Mola y...
sdp noticias· hace 2 díasPablo Gómez es titular de la UIF desde noviembre de 2021, se ha presentado en la mañanera de AMLO...
Fundadores de Bitwise y fiscales llegan a acuerdo en caso de fraude electrónico
Sacramento Bee via Yahoo! en Español Noticias· hace 2 días“No creo que su sentencia vaya a ser tan severa”, dijo Capozzi, que no está relacionado con el caso....
Estos han sido los avances en el caso contra García Luna en México; juicio para recuperar 700 mdd...
Infobae· hace 2 díasEl titular de la UIF dio a conocer algunos datos sobre el caso del exsecretario de Seguridad Pública...
La UIF informa sobre la recuperación de 2 millones de dólares de empresa de García Luna
El Economista· hace 2 díasPablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares producto ...
La Guardia Civil destapa un novedoso fraude en la contratación en Marruecos y Senegal de cientos de...
El País· hace 2 días13 detenidos y seis investigados por cobrar miles de euros a extranjeros que luego eran explotados...
Detenidas 13 personas en una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de personas
La Cerca· hace 2 díasLa Guardia Civil, en el marco de la operación 'Bomvoyage', ha detenido a 13 personas e investigado a...
Macrooperación por explotación laboral en Albacete: detenidas 13 personas e investigadas otras seis
Cadena Ser· hace 2 díasLa organización amañaba procedimientos de contratación de inmigrantes y habría cobrado comisiones...