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Ingeniero tico ligado a Caso Madre Patria movió 11,8 millones de euros en criptomonedas
La Nación· hace 1 díaPolicía española alertó sobre posible lavado de dinero en 2021. Expediente judicial indica que...
Cuáles son las falsos nombres de ‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’, con los que ocultaba su...
Infobae· hace 3 díasAbigael González Valencia se desempeñó como operador financiero del CJNG y líder del grupo delictivo...
Juez arrestado en Caso Madre Patria se calificó a sí mismo como ‘lavador de dinero’
La Nación· hace 4 díasSegún las intervenciones telefónicas del Caso Madre Patria, al parecer el juez Venegas utilizaba sus empresas de outlet y transporte de carga para legitimar dineros de un grupo dedicado a presuntos fraudes registrales
Puede que seas de origen gitano y no lo sepas: estos apellidos tan típicos son una pista
El Mundo Deportivo· hace 6 díasSegún la Asociación del Pueblo Romaní, en España hay más de 700.000 gitanos. Quitando lugares como...
El ayuntamiento de Puertollano retirará los últimos vestigios de simbología franquista de sus...
Cadena Ser· hace 6 díasEl pleno, sin embargo, ha rechazado la moción conjunta de PSOE e IU que lo solicitaba y el alcalde...
Cabecillas de caso Madre Patria se hacían pasar por empresarios de bienes raíces
La Nación· hace 6 díasSospechosos de fraude registral y legitimación de capitales del Caso Madre Patria llegaron a Costa...
Denuncian penalmente a Andrés y Laura Sarabia por presunto enriquecimiento ilícito
Infobae· hace 7 díasLa Red de Veedurías Ciudadanas pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigue el presunto...