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Los fiscales de Madrid investigados en la querella del novio de Ayuso dicen que García Ortiz ordenó...
Telecinco· hace 3 díasLa fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián...
Así fue como cientos de personas hicieron fraudes médicos en EU por casi tres mil mdd | El Universal
El Universal· hace 2 díasEl operativo nacional fue dirigido por la Unidad de Fraude en Atención Médica del DOJ y otras tres...
El novio de Ayuso se sienta ante la jueza acusado de fraude fiscal y con la duda de si se alcanza un...
La Sexta· hace 6 díasLa pareja de Ayuso comparece este lunes en los juzgados por la presunta comisión de dos delitos de ...
Fraude Feeding Our Future: habrían intentado sobornar a una miembro del jurado con USD 120.000
The Independent via Yahoo! en Español Noticias· hace 3 díasLa fiscalía federal de Mineápolis (Minnesota, EE. UU.) acusó a cinco individuos de entregar una...
PSOE y Más Madrid piden ampliar en cinco delitos la acusación contra el novio de Ayuso
Cadena Ser· hace 6 díasSostienen que debe aplicarse el tipo agravado por delito fiscal y falsedad documental contra Alberto...
Los 28 acusados absueltos en el caso de 'Los papeles de Panamá' por fraude fiscal
Euronews via Yahoo! en Español Noticias· hace 19 horasEn el juicio de los "Panama Papers" por elusión fiscal y lavado de dinero, los documentos internos...
Miguel Gutiérrez, exconsejero delegado de la distribuidora Americanas, detenido en España por fraude...
El economista· hace 2 díasMiguel Gutiérrez, el exconsejero delegado de la compañía brasileña Americanas ha sido detenido en Madrid este viernes tras la alerta roja que emitió la Policía Federal a Interpol un día antes, según ha informado el diario brasileño O Globo.
Capturan a trabajadores de Reniec por robo a Banco de la Nación: integrarían organización criminal...
Diario La República· hace 7 horasOrganización criminal acumuló más de 15 millones de soles con fraude informático en agravio del...
El ICAM pide elevar al Supremo la causa contra los fiscales de Madrid investigados en la querella...
Infobae· hace 1 díaEl ICAM pide elevar al Supremo la causa contra los fiscales de Madrid investigados en la querella...
La fiscal jefe de Madrid declara este jueves como investigada en la querella del novio de Ayuso
Infobae· hace 3 díasLa fiscal jefe de Madrid declara este jueves como investigada en la querella del novio de Ayuso