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Hombre es detenido por presunto fraude en colonia Mitras Norte
Telediario· hace 1 díaPatricio a través de la sociedad financiera Alivio Capital, realizó convenios de inversión con varios afectados.
Así fue como cientos de personas hicieron fraudes médicos en EU por casi tres mil mdd | El Universal
El Universal· hace 6 díasEl operativo nacional fue dirigido por la Unidad de Fraude en Atención Médica del DOJ y otras tres...
La Fiscalía pide que el novio de Ayuso explique a quién filtró los correos sobre su acuerdo de...
Cadena Ser· hace 13 horasEl fiscal considera probado que los correos fueron filtrados antes de que los fiscales imputados...
Fundadores de Bitwise y fiscales llegan a acuerdo en caso de fraude electrónico
Sacramento Bee via Yahoo! en Español Noticias· hace 15 horasUnas 900 personas perdieron su empleo. Fiscales federales acusaron a Soberal y Olguín de “alterar e...
La Fiscalía pide archivar la investigación a dos fiscales o que la pareja de Ayuso aclare si fue él...
El Diario· hace 13 horasEl Ministerio Público defiende que su comunicado sobre las conversaciones entre el abogado de Alberto González y el fiscal que le denunció "se limitaba a desmentir infundios ...
La Fiscalía de Madrid pide el archivo de la causa contra los fiscales por revelación de secretos en...
20 minutos· hace 12 horasEn un escrito, el fiscal Francisco Javier Montero alega "la inexistencia de motivos suficientes de criminalidad".
Los fiscales investigados en la querella del novio de Ayuso confirman que García Ortiz ordenó...
El Diario· hace 7 díasEl fiscal Julián Salto y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, avalan la versión del ...
Asesores fiscales en el banquillo: pueden ser cómplices del delito contra Hacienda
El País· hace 1 díaSostener que se confiaba plenamente en sus consejos no exime al sujeto pasivo del delito. Los...
Fraude Feeding Our Future: intentan sobornar a una miembro del jurado con USD 120.000
The Independent via Yahoo! en Español Noticias· hace 7 díasLa fiscalía federal de Mineápolis (Minnesota, EE. UU.) acusó a cinco individuos de entregar una...
La Fiscalía apunta al entorno del novio de Ayuso por la posible filtración de los datos de su...
El Periódico· hace 13 horasSolicita que se cite a González Amador y a su abogado en el caso de que no se archiven las...