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Ingeniero tico ligado a Caso Madre Patria movió 11,8 millones de euros en criptomonedas
La Nación· hace 4 díasPolicía española alertó sobre posible lavado de dinero en 2021. Expediente judicial indica que...
Cuáles son las falsos nombres de ‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’, con los que ocultaba su...
Infobae· hace 5 díasAbigael González Valencia se desempeñó como operador financiero del CJNG y líder del grupo delictivo...
Juez arrestado en Caso Madre Patria se calificó a sí mismo como ‘lavador de dinero’
La Nación· hace 7 díasSegún las intervenciones telefónicas del Caso Madre Patria, al parecer el juez Venegas utilizaba sus empresas de outlet y transporte de carga para legitimar dineros de un grupo dedicado a presuntos fraudes registrales