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Fidel Kuri, detenido de nuevo por fraude fiscal
as.com· hace 8 horasEl exdueño de los Tiburones Rojos del Veracruz habría salido libre de su acusación anterior, pero una nueva provocó que lo trasladaran al Reclusorio...
Caso Madre Patria: Detienen a dos sospechosos, pero cuatro más siguen en fuga | Teletica
Teletica· hace 8 horasEl martes 25 de junio, el OIJ y la Fiscalía realizaron 47 allanamientos para detener 42 personas,...
El ICAM pide elevar al Supremo la causa contra los fiscales de Madrid investigados en la querella...
Infobae· hace 6 díasEl ICAM pide elevar al Supremo la causa contra los fiscales de Madrid investigados en la querella...
PJ autoriza órdenes de aprehensión ante fraudes fiscales: AMLO
El Universal via Yahoo! en Español Noticias· hace 1 díaEn su conferencia mañanera de este jueves 4 de julio en Palacio Nacional, López Obrador que solicitó...
Miguel Gutiérrez, exconsejero delegado de la distribuidora Americanas, detenido en España por fraude...
El economista· hace 7 díasMiguel Gutiérrez, el exconsejero delegado de la compañía brasileña Americanas ha sido detenido en Madrid este viernes tras la alerta roja que emitió la Policía Federal a Interpol un día antes, según ha informado el diario brasileño O Globo.
Hombre es detenido por presunto fraude en colonia Mitras Norte
Telediario· hace 2 díasPatricio a través de la sociedad financiera Alivio Capital, realizó convenios de inversión con varios afectados.
Inspectores de Hacienda rechazan el 'cupo catalán' y una agencia tributaria catalana por su...
20 minutos· hace 5 díasLos inspectores afirman que afectaría a la lucha contra el fraude fiscal o la represión del narcotráfico, entre otras
Fundadores de Bitwise y fiscales llegan a acuerdo en caso de fraude electrónico
Sacramento Bee via Yahoo! en Español Noticias· hace 2 díasUnas 900 personas perdieron su empleo. Fiscales federales acusaron a Soberal y Olguín de “alterar e...
Italia confisca 84 millones de euros a GXO Logistics por presunto fraude fiscal
Reuters via Yahoo Finanzas· hace 3 díasEn un decreto de 154 páginas, la Fiscalía de Milán acusó al gigante logístico estadounidense de eludir las leyes laborales y fiscales, recurriendo...
Zapatero respalda al fiscal general en caso del novio de Ayuso: Fue una actuación correcta
Infobae· hace 4 díasZapatero respalda al fiscal general en caso del novio de Ayuso: Fue una actuación correcta