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Estos han sido los avances en el caso contra García Luna en México; juicio para recuperar 700 mdd...
Infobae· hace 5 díasEl titular de la UIF dio a conocer algunos datos sobre el caso del exsecretario de Seguridad Pública...
La UIF informa sobre la recuperación de 2 millones de dólares de empresa de García Luna
El Economista· hace 5 díasPablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que México ha recuperado casi 2 millones de dólares producto ...
La Guardia Civil destapa un novedoso fraude en la contratación en Marruecos y Senegal de cientos de...
El País· hace 5 días13 detenidos y seis investigados por cobrar miles de euros a extranjeros que luego eran explotados...
Detenidas 13 personas en una operación de la Guardia Civil contra el tráfico de personas
La Cerca· hace 5 díasLa Guardia Civil, en el marco de la operación 'Bomvoyage', ha detenido a 13 personas e investigado a...
Macrooperación por explotación laboral en Albacete: detenidas 13 personas e investigadas otras seis
Cadena Ser· hace 5 díasLa organización amañaba procedimientos de contratación de inmigrantes y habría cobrado comisiones...
Todo sobre Patricio Villarreal, director de Alivio Capital que fue detenido por fraude
sdp noticias· hace 6 díasPatricio Villarreal, director de Alivio Capital, fue detenido por fraude de 420 millones de pesos...
Vishing: qué es la ESTAFA telefónica con inteligencia artificial
Telediario· hace 6 díasMéxico es el cuarto país de Latinoamérica con mayores reportes de fraude; la inteligencia artificial es uno de los recursos que han fortalecido estas prácticas
¿Qué es el vishing y cómo evitar ser víctima de esta estafa?
El Universal· hace 6 díasEn los últimos años, se ha observado un notable incremento en los casos de fraude digital que emplean técnicas de ingeniería social para engañar a los usuarios
El Tribunal Supremo reabre casos para los sectores minero y agrícola Por Investing.com
Investing.com· hace 6 díasEl Tribunal Supremo reabre casos para los sectores minero y agrícola
Desde querellas hasta condenas: los candidatos de Chile Vamos cuestionados que inquietan a los...
La Tercera· hace 6 díasEn Cauquenes un postulante fue condenado por falsear información y recibir injustamente un subsidio...